Junta General Ordinaria de la sociedad Matadero de la Sierra Morena, S.A.

Por decisión del Administrador único de la sociedad se acuerda convocar a los socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en el Paraje de la Madroñera, s/n, de El Pedroso, Sevilla, a las 13:00 horas del día treinta de Enero de 2.015, en primera convocatoria; y, en el mismo lugar, a las 13:15 h, en el siguiente treinta y uno de enero, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

 

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Informe del Órgano de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2013-2014, comprendidas por el Balance anual, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y la Memoria. Resolución sobre la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2013-2014. Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Aprobación de operación de reducción de capital en la cantidad de UN  MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHENTA EUROS (1.974.080.-€), con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad disminuido por las pérdidas, mediante la reducción del valor nominal de todas las acciones que pasarían de un valor nominal actual de 190,00.-€ por acción, a un nuevo valor nominal tras la aprobación de reducción de 128,00.-€ por cada acción, quedando fijado el capital de la sociedad en la cantidad de CUATRO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS (4.075.520,00.-€), con la consiguiente aprobación de la modificación del artículo séptimo de los Estatutos Sociales, y delegación de facultades para su ejecución en el órgano de administración de la sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas. Aprobación, en su caso, del acta de la Junta General; o, en su defecto, nombramiento de dos socios interventores para su aprobación juntamente con el Presidente de la Junta General.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 11, 164, 174, 197 y 272, 286, 287 y 320 de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por R.D. Leg. 1/2010, los socios pueden obtener de forma gratuita e inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación en la Junta General, incluyendo las cuentas anuales de la sociedad formada por los documentos citados en el ordinal segundo; el informe de auditoria; el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas para la nueva redacción del artículo séptimo de los Estatutos sociales relativos a la cifra del capital social, así como los informes justificativos de las mismas realizado por el órgano de administración de la sociedad; y, demás documentación relativa al orden del día.

 

El Pedroso (Sevilla), 29 de diciembre de 2014.- El Administrador Único, Antonio Barbadillo, S.A.; por designación, D. Manuel Barbadillo Eyzaguirre.