El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el día 27 de Noviembre de 2020, acordó la convocatoria de la Junta General Ordinaria, que se celebrará por videoconferencia en el domicilio social a las 12:00 horas del día 19 de Febrero de 2021 en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, en el siguiente día 20, en segunda convocatoria, conforme al siguiente
ORDEN DEL DÍA
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (incluyendo Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria), así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Agosto de 2020.
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas (incluyendo Balance consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria consolidada), así como del Informe de Gestión del Grupo consolidado “Antonio Barbadillo, S.A.”, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Agosto de 2020.
- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de Agosto de 2020.
- Nombramiento del Consejo de Administración.
- Nombramiento de auditores.
- Ruegos y preguntas; y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión; o nombramiento de Interventores para que la redacten y aprueben juntamente con el Secretario y el Presidente.
De acuerdo con lo previsto en los artículos 164, 174, 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios pueden obtener de forma gratuita e inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado, así como los Informes de Auditoria, según se citan en los ordinales primero, segundo y tercero del Orden del Día. Para ello, habida cuenta de las restricciones de movilidad, desplazamiento y reunión derivadas del estado de Alarma, se solicita al accionista que pretenda ejercitar su derecho facilite a la Sociedad un correo electrónico personal a donde se le remitirá la documentación requerida.
La Junta se celebrará por videoconferencia, a través de la plataforma Zoom y, a tal fin, cualquier persona con derecho o deber de asistencia, deberá facilitar a la Sociedad una dirección personal de correo electrónico a la que se le remitirá el enlace preciso para poder asistir e intervenir en la Junta.
La Sociedad, antes del dieciséis de febrero de 2021, remitirá a los socios, a la dirección de correo electrónico facilitada, el enlace preciso para la conexión y unas instrucciones prácticas para conectarse a la plataforma. En un mismo terminal podrán asistir varios accionistas siempre que sean identificables por el Secretario y el Presidente y dentro de los límites prevenidos para resguardar la salud.
El Presidente, el Secretario y el Director General estarán presentes en la sede social. También podrán estar presentes, los restantes miembros del Consejo, el Asesor Especial y el Letrado asesor.
Quien pretenda otorgar su derecho de representación, en los términos establecidos en los Estatutos Sociales, deberá hacerlo, por correo electrónico, antes del día quince de Febrero de 2021, especificando el nombre del representante, su D.N.I., así como el correo electrónico de éste y copia de la carta de representación o del poder, en su caso, que le habilite para ello.
De forma subordinada, si el Consejo de Administración advirtiera, en reunión al efecto convocada, que, de acuerdo a las normas sanitarias aplicables, resulta posible celebrar la Junta General de forma presencial sin que se produzcan riesgos para la salud de los asistentes, así lo comunicarán a los socios antes del 19 de enero de 2021, mediante publicación en la página web de la Compañía. En este caso, la Junta se celebrará de la forma habitual y las representaciones, se presentarán y evaluarán antes del inicio de la sesión
En Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, a veintisiete de Noviembre de dos mil veinte.
El Presidente del Consejo de Administración. D. Manuel Barbadillo Eyzaguirre.”
